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涉案33.5亿!坑人的“月亮岛”网上私彩被端了

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海里的鱼 发表于 2018-9-4 22:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
海里的鱼
2018-9-4 22:11:46 101 0 看全部
当代快报讯(通讯员 谭晓平 李奇 葛海蓉 记者 王晓宇)境外客服 + 网络署理,33.5 亿元的巨额资金 , 在一个叫 " 玉轮岛 " 的网站上进出。当代快报记者获悉,克日,连云港市公安局局转达了 "4•13" 非法经营私彩案情况。该案于 2017 年 4 月备案,被公安部列为天下公安构造打击整治跨境网络赌博犯罪 " 断链举措 " 第二批督办案件,历时一年多侦查,现在,21 名重要犯罪嫌疑人已悉数就逮。

2017 年初,连云港市公安局经侦支队在工作中发现,连云港市灌云人钟某(男,29 岁)以创建 QQ 群、微信群及口口相传等方式,构造多人上网登录名为 " 玉轮岛 " 的网站或下载手机 APP 购买私彩,发展会员 300 余人,涉案金额 2000 余万元。同年 4 月 13 日,钟某被以涉嫌非法经营犯罪备案侦查。同年 8 月 1 日,该案被公安部列为督办案件。这是一起典型的利用网络平台擅自发行、贩卖彩票犯罪案件,侦办此类案件在连云港市尚属首例。
连云港警方随即创建专案组对案件睁开侦查。经初查," 玉轮岛 " 网站重要在网上经营 " 重庆时时彩 "、" 江西时时彩 "、" 福彩 3D"、" 分列三 "、" 金沙五分彩 " 等非法彩票交易业务,并大量抽取返点、分红。这些非法彩票种类开奖时间极短,为了吸引到场者购买,设定了较高赔率,胜负数额极大,有的单注投注数十万元,很受到场者追捧。

随着深入观察," 玉轮岛 " 网站的幕后操控者渐渐浮出水面。该网站运营骨干成员重要有 4 人,客服 8 人(此中 4 名为越南籍),一、二、三级署理数十人,形成一个运营骨干 + 境外客服 + 各级署理为架构的沟通境表里、高出 20 个省(市)的 " 金字塔 " 犯罪体系。此中四川籍犯罪嫌疑人李某系 " 玉轮岛 " 网站重要老板、网站构造者。别的 3 名网站构造者罗某、邓某和张某也均为四川人,分别兼任网站开辟者、技能维护和财务职员。李某的弟弟任网站境外窝点客服负责人,其带着 3 名中国籍客服并同时在境外雇用了 4 名越南籍女子担当客服。
署理职员中,一级署理 6 人,下线 200 人以上的二级和三级署理分别为 15 人和 11 人。在一级署理中,山西的李某和广东的以林某为代表的林氏三兄弟的下线占该网站投注总数的近 80%。连云港的钟某为二级署理,属于该网站最大的署理李某康的 " 下线 "。
警方在侦查过程中发现,该犯罪团伙配备专业的技能研发、维护、营销、财务团队,定期购买他人注册的手机卡和银行卡,用于通讯和转移资金。网站全部租用境外服务器,且层层加密,境内网站维护职员也都租用境外 VPN,且交易业务 IP 举行多重伪装跳转。为躲避打击,该团伙于 2016 年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。该网站设有配景谈天平台,纵然谈天,也都是用代号,从不提及姓名。
专案组民警先后赴广州、深圳、杭州、成都以及南京等地,查询调取固定了十余家第三方付出平台及 " 玉轮岛 " 网站资料,涉及银行账户、职员信息数据 50 万余条,并梳理获取 7000 余万条其他涉案数据。
通太过析和研判筛选,警方获取了大量的证据质料,终于全面把握了 " 玉轮岛 " 网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为躲避打击,专门购买 150 余张银行卡及利用地下银号举行转款,在天下十家第三方付出平台开设账号举行资金周转,金额巨大,交易业务频仍,开户以来交易业务量达 100 余万笔。
本年 4 月 3 日下战书两点半,警方在境表里睁开同一 " 收网举措 "。国内成都、广东、山西及连云港抓捕组共抓获 9 名嫌疑人,此中包罗在成都的 3 名正犯和连云港的钟某等 6 名署理。境外 4 名在东南亚某国的犯罪嫌疑人,同时颠末境外、境内联动工作,至 4 月 14 日也全部归案。
连云港重要犯罪嫌疑人钟某的上线李某,是直接接洽网站老板的最大一级署理,在收网前赴澳门赌博,后不停潜藏澳门。专案组派人赴澳门,连续多日蹲点等候、跟踪侦查,终极乐成锁定其在澳门的落脚点。5 月 20 日,李某被澳门警方乐成抓获,5 月 21 日被押解回连。
在抓捕的同时,警方的 5 个资金冻结组同步睁开举措,冻结涉案第三方平台账户 15 个,涉案银行卡 709 张,涉及 27 个省市的 50 余家银行机构,共冻结资金 2600 余万元。
现在查明,自 2015 年开始," 玉轮岛 " 网站便在天下放肆雇用署理,以微信、QQ 等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。天下有广东、北京、上海、江苏、四川、贵州、山西、北京等 27 个省市共 17000 余人,到场该网站私彩投注,涉案金额已达 33.5 亿元,逐日投注额达 400 余万元。此中 2018 年以来,投注 1000 万元以上的玩家多达 8 人,投注 100 万以上的玩家有数十人,50-100 万元的玩家更是多不胜数,多人由于购买私彩导致巨额亏损。
" 玉轮岛 " 网站的四名构造者中,李某占非法赢利 50% 分红,罗某占 30% 分红,别的两人分别占 10% 分红。
现在,该案重要嫌疑人全部到案,公安构造已追缴非法所得 1000 余万元。案件正在进一步管理中。
(警方供图 编辑 魏如飞)

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